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外汇“黑市”刘父网浮出水面 有人用行李箱装满现金交易

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外汇黑市,浮出水面!用行李箱装满现金交易 仅警方缴获赃款点钞机点了7个小时…

众所周知,一直以来国家实行对个人结购汇年度总额管理,每年总额为每人5万美元或等值货币。但在现实中一些人却认为每年5万美元的额度不够用,希望多换一些外汇。但是又受制于国家规定,于是就四处托人换外币,这样一来就催生了一个非法倒卖外汇的“地下交易网”。

对外汇进行管理是保证我国经济平稳运行的一个重要手段,如果单位或者个人通过非法买卖外汇进行获利,就会构成非法买卖外汇罪,所以非法买卖外汇一直是我国政府在金融领域严厉打击的一种犯罪行为。

小伙子银行账目一个月交易上亿 地下外汇交易露出马脚

2016年国庆节刚过,青田县公安局经侦大队的民警,在对当地各金融机构的日常巡查中,一家银行的员工向警方反映了一个异常的情况:一个账户,在一个月时间里,有将近一个亿的交易资金往来。

△账户资料△账户资料

在银行协助下,警方很快掌握了这个账户开户人的基本信息,这是一名年仅31岁的男子,名叫杨鹏,青田县本地人。此人并没有公司,但为什么会有上亿元的资金往来呢?警方随即进一步查询了交易明细和账户余额,发现了更多疑点。

浙江省青田县公安局经济犯罪侦查大队民警 徐剑:这个账户的资金快进快出,不留余额。第一天打到账户的资金,当天或者第二天就全部转出去了。

△浙江省青田县公安局经济犯罪侦查大队民警徐剑△浙江省青田县公安局经济犯罪侦查大队民警徐剑

快速进账,快速取出,交易额度少则几万,多则几十万甚至上百万。民警立即将这一可疑情况上报,并对这个账户详细检查。这时,另一个奇怪的事情发生了,不到一周的时间,这个账户的余额就成了零元。警方立即对开户人杨鹏进行外围调查,发现杨鹏平时在一个服装厂打工,住在县城的一个老旧小区。杨鹏刘父网没有企业,也不做生意,这个资金链巨大的账户,跟他的身份完全不符。

△杨鹏所住小区△杨鹏所住小区

根据种种异常行为,警方分析,杨鹏有可能利用手上的银行账户进行某种违法犯罪活动。经过几天的跟踪调查,警方发现,杨鹏的账户在近期有过几笔到银行柜台提取现金的记录,经过比对交易凭单和柜台监控,来取钱的共有两人,叶某和杨某,两人是夫妻关系,杨某是开户人杨鹏的姑姑。

△银行柜台监控△银行柜台监控

警方查到,叶某和杨某有犯罪前科记录,2013年2月,夫妇俩因为非法买卖外汇被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓期执行。警方分析,杨鹏那个异常的银行账户,实际使用者应该是叶某和杨某夫妻二人,他们有可能继续从事地下买卖外汇等不法活动。

△叶某△叶某

△杨某△杨某

2016年10月17日上午,叶某和杨某从县城的住所里出来,步行去了附近的一家高档酒店。在酒店的咖啡吧里,他们与一名中年女子见了面。中年女子从包里拿出了一沓钞票,递给他们。办案人员注意到,这些钱都是欧元,有几万元左右。

接过钱后,杨某进行清点后装到了自己的包里,随后二人和中年女子一起离开了酒店,整个过程不超过10分钟。从言谈举止来看,双方应该不是第一次见面。办案人员判断,中年女子向叶某和杨某提供欧元之后,并没有现场给他们相应的人民币,可能是通过另外途径,比如银行汇款转账的方式进行交易。

△叶某和杨某收取外汇现金△叶某和杨某收取外汇现金

从这家酒店出来之后,叶某和杨某分别去了银行门口、咖啡馆、街心公园、火车站等地,先后与十多名男女见面。这些人也把不同数额的欧元、美元等外币交给了叶某和杨某,同样没有当场收取人民币现金就离开了。而警方却发现,叶某和杨某收取外汇以后,并没有存进自己的账户。

△叶某和杨某在公园收取外汇现金△叶某和杨某在公园收取外汇现金

根据以往侦办此类案件的经验,像叶某和杨某这样通常被称为“黄牛”的买家,会以高于当日银行外汇牌价几个百分点的价格,从私人手中收购外汇现金,之后“黄牛”把这些外币再以更高的价格转卖给自己的上家。

每天交易金额超4000万元 浙江侦破“地下钱庄”大案

经过一段时间的调查取证,办案人员发现叶某和杨某每天都在青田县城从不同身份的人手中收购外币,然后由叶某送到温州机场交给王某和马某。此外,办案人员还掌握了另一刘父网条线索。

△王某和马某在机场交易外汇现金△王某和马某在机场交易外汇现金

在调查时警方发现,与王某和马某在机场进行交易的有6人,其中两名女子住在青田,其他四人都在温州市区居住,这些人都是非法倒卖外汇的“黄牛”,他们每天从个人手中收购大量欧元、美元等各类外币,数额巨大。

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